Bolagsordning
Registreringsnummer 556670-2519
Antagen vid årsstämma den 11 maj 2022
1 § Bolagets firma
Bolagets firma är Sedana Medical AB (publ).
§ 2 Styrelsens säte
Bolagets säte skall vara beläget i Danderyds kommun.
3 § Föremålet för bolagets verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet är att utveckla, tillverka och marknadsföra läkemedel och medicintekniska produkter samt därmed förenlig verksamhet.
4 § Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 800.000 kronor och högst 3.200.000 kronor.
5 § Antal aktier
Antalet aktier skall vara lägst 32.000.000 och högst 128.000.000.
6 § Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst tre (3) och högst sex (6) ledamöter. Ledamöterna skall väljas årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
7 § Revisorer
Bolaget ska ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer med högst två (2) revisorssuppleanter. Till revisor kan även registrerat revisionsbolag utses.
§ 8 Plats för bolagsstämma
Bolagsstämma i bolaget skall hållas i Danderyd eller Stockholm.
§ 9 Kallelse till bolagsstämma m.m.
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska det i Dagens Industri annonseras att kallelse har skett.
Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får ha med sig biträde vid bolagsstämma endast om han eller hon anmäler antalet biträden till bolaget enligt det förfarande som gäller för aktieägares anmälan om deltagande vid bolagsstämma.
Styrelsen har rätt att samla in fullmakter inför en bolagsstämma, i enlighet med det förfarande som beskrivs i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen.
Styrelsen ska ha rätt att inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman i enlighet med vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen.
Styrelsen ska ha rätt att besluta att den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.
10 § Årsstämma
Följande ärenden skall behandlas på årsstämman:
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängden
3. Val av en eller två justeringsmän att justera protokollet
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordningen
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. 7Resolutioner angående:
(a) fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt, i förekommande fall, koncernbalansräkningen och koncernresultaträkningen
(b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
(c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och, i förekommande fall, revisorssuppleanter
10. Val av styrelseledamöter och revisorer
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
§ 11 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari – 31 december.
12 § Värdepapperscentralsklausul
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.
Ladda ner
Bolagsordning