Estatutos
Nº reg. 556670-2519
Adoptada en la asamblea general anual celebrada el 11 de mayo de 2022
§ 1 Nombre de la empresa
El nombre de la empresa es Sedana Medical AB (publ).
§ 2 Domicilio social del consejo de administración
El domicilio social de la sociedad estará situado en el municipio de Danderyd.
§ 3 Objeto de las actividades de la empresa
El objeto de las actividades de la empresa es desarrollar, fabricar y comercializar productos farmacéuticos y médico-técnicos, así como otras actividades compatibles con los mismos.
§ 4 Capital social
El capital social no será inferior a 800.000 SEK ni superior a 3.200.000 SEK.
§ 5 Número de acciones
El número de acciones no será inferior a 32.000.000 ni superior a 128.000.000.
§ 6 Consejo de Administración
El consejo de administración estará compuesto por no menos de tres (3) y no más de seis (6) miembros. Los miembros serán elegidos anualmente en la asamblea general anual hasta el final de la siguiente asamblea general anual.
§ 7 Auditores
La sociedad tendrá un mínimo de un (1) y un máximo de dos (2) auditores, con un máximo de dos (2) auditores adjuntos. También puede nombrarse auditor a una empresa de contabilidad registrada.
§ 8 Lugar de las Juntas Generales
Toda junta general de la Sociedad se celebrará en Danderyd o Estocolmo.
§ 9 Convocatoria de la Junta General, etc.
Las convocatorias de las juntas generales se harán mediante anuncio en el Boletín Oficial de Suecia (Sw. Post- och Inrikes Tidningar) y poniendo la convocatoria a disposición en la página web de la empresa. Al mismo tiempo que se realiza la convocatoria, se anunciará en el Dagens Industri que se ha realizado una convocatoria.
Los accionistas que deseen participar en una junta general deberán notificarlo a la empresa a más tardar en la fecha especificada en la convocatoria de la junta general. Dicha fecha no podrá ser un domingo, otro día festivo, sábado, víspera de San Juan, Nochebuena o Nochevieja y no podrá ser anterior al quinto día laborable anterior a la junta general. Un accionista sólo podrá ir acompañado de asesores a una junta general si notifica a la sociedad el número de asesores de acuerdo con el procedimiento prescrito para la notificación de asistencia que debe realizar un accionista.
El consejo de administración tiene derecho a recabar poderes antes de una junta general, de acuerdo con el procedimiento descrito en el Capítulo 7, Sección 4, segundo párrafo de la Ley de Sociedades Suecas.
El consejo de administración tiene derecho a decidir, antes de una junta general, que los accionistas puedan ejercer su derecho de voto por correo antes de la junta general, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo 7, Sección 4 a de la Ley de Sociedades Suecas.
El consejo de administración tiene derecho a acordar que las personas que no sean accionistas de la empresa puedan, en los términos y condiciones estipulados por el consejo de administración, asistir o seguir de otro modo los debates de una junta general.
§ 10 Reunión general anual
En la reunión general anual se tratarán los siguientes asuntos:
1. Elección del presidente de la reunión
2. Elaboración y aprobación del censo electoral
3. Elección de una o dos personas para dar fe del acta
4. Determinación de si la reunión ha sido debidamente convocada
5. 5. Aprobación del orden del día
6. Presentación del informe anual y del informe de auditoría y, en su caso, de los estados financieros consolidados y del informe de auditoría del grupo
7. 7Resoluciones relativas a:
(a) adopción del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias y, en su caso, del balance consolidado y de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada
(b) asignación de los beneficios o pérdidas de la empresa según el balance adoptado
(c) exoneración de responsabilidad de los miembros del consejo de administración y del director general
8. Determinación de los honorarios a pagar al consejo de administración y a los auditores
9. Determinación del número de miembros del consejo de administración y, en su caso, de miembros suplentes, así como del número de auditores y, en su caso, de auditores suplentes.
10. Elección del consejo de administración y de los auditores
11. Cualquier otro asunto que incumba a la junta según la Ley de Sociedades Anónimas sueca o los estatutos
§ 11 Ejercicio financiero
El ejercicio financiero de la empresa será del 1 de enero al 31 de diciembre.
§ 12 Cláusula CSD
Las acciones de la sociedad se registrarán en un registro CSD de conformidad con la Ley de Depositarios Centrales de Valores y Cuentas de Instrumentos Financieros (Sw. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument).
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