Valberedning
Årsstämman 2021 beslutade att valberedningen ska utses i huvudsak enligt följande principer.
Styrelsens ordförande ska, så snart som möjligt efter utgången av tredje kvartalet varje år, tillse att bolagets tre största aktieägare eller ägargrupper erbjuds att utse en ledamot vardera till valberedningen.
Avstämningen ska baseras på den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken (per aktieägargrupp) per den sista bankdagen i september, och/eller sådan annan dokumentation som aktieägare eller aktieägargrupp kan uppvisa som bevis på sitt aktieinnehav. Om en eller flera aktieägare avstår från att utse en ledamot till valberedningen ska den till röstetalet närmast följande största aktieägaren erbjudas att utse en ledamot till valberedningen, och så vidare. Fler än fem ytterligare aktieägare behöver dock inte kontaktas om inte styrelsens ordförande finner att det finns särskilda skäl för det. När en aktieägare kontaktas med en förfrågan om att utse en ledamot till valberedningen ska styrelsens ordförande fastställa nödvändiga procedurregler såsom sista dag för att svara, etc.
Styrelsens ordförande skall adjungeras vid valberedningens sammanträden och styrelsens ordförande skall sammankalla valberedningen till dess första sammanträde. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart den utsetts. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar de röstmässigt största aktieägarna. Ordföranden eller annan styrelseledamot ska dock inte vara ordförande i valberedningen. Valberedningen ska inneha sitt mandat till dess att ny valberedning utsetts. För mer detaljer se protokollet från årsstämman 2021.
Valberedning inför årsstämman 2026
Sedana Medicals valberedning inför årsstämman 2026 har utsetts och består av Karl Tobieson, utsedd av Linc AB, Patrik Walldov, utsedd av Anders Walldov (inklusive indirekt innehav genom Brohuvudet AB), Erik Durhan utsedd av Lannebo Fonder och Claus Bjerre, styrelseordförande.
Valberedningen representerar tillsammans 31,69 procent av röstetalet för samtliga röstberättigade aktier i bolaget per 30 september 2025. Valberedningen ska framlägga förslag till beslut av årsstämman 2026 avseende val av ordförande för stämman, arvode och styrelsens sammansättning, val och arvodering av revisorer samt vid behov förslag till ändringar i instruktionen för valberedningen.
Aktieägare som önskar lämna förslag till Sedana Medicals valberedning kan göra det via e-post till info@sedanamedical.com (ämne: Valberedning) eller per post till Sedana Medical AB (publ), Att. Sedana Medicals valberedning, Svärdvägen 3A, 182 33 Danderyd. Förslag ska vara valberedningen tillhanda senast den 8 april 2026 för att ingå i kallelse och dagordning för årsstämman.