{"id":19768,"date":"2026-04-24T14:00:00","date_gmt":"2026-04-24T12:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/sedanamedical.com\/mfn_news\/sedana-medical-kallar-till-arsstamma-4\/"},"modified":"2026-04-24T14:00:00","modified_gmt":"2026-04-24T12:00:00","slug":"sedana-medical-kallar-till-arsstamma-4","status":"publish","type":"mfn_news","link":"https:\/\/sedanamedical.com\/sv\/mfn_news\/sedana-medical-kallar-till-arsstamma-4\/","title":{"rendered":"Sedana Medical kallar till \u00e5rsst\u00e4mma"},"content":{"rendered":"
\n

Styrelsen för Sedana Medical AB (publ) har beslutat kalla till årsstämma onsdagen den 27 maj 2026. Närmare detaljer beträffande förslag till årsstämman framgår av kallelsen som redovisas i sin helhet nedan.<\/strong><\/p>\n<\/div>\n

\n

Kallelsen kommer att publiceras i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats inom de närmaste dagarna.<\/strong><\/p>\n

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SEDANA MEDICAL AB (PUBL)<\/strong><\/p>\n

Sedana Medical AB (publ) håller årsstämma onsdagen den 27 maj 2026 klockan 16:00 på QuickOffice Danderyd, Svärdvägen 21, 182 33 Danderyd. Registreringen börjar klockan 15:30.<\/p>\n

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL BOLAGET<\/strong><\/p>\n

Den som önskar delta i stämman ska<\/p>\n

dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 19 maj 2026,
dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast torsdagen den 21 maj 2026.<\/p>\n

Anmälan om deltagande kan ske skriftligen till bolaget per e-post till legal@sedanamedical.com eller på adress Sedana Medical AB (publ), Att: Årsstämma, Svärdvägen 3A, 182 33 Danderyd. Vid anmälan vänligen uppge namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid. Se nedan för ytterligare information om behandling av personuppgifter.<\/p>\n

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER<\/strong><\/p>\n

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen tisdagen den 19 maj 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av relevant förvaltare senast torsdagen den 21 maj 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.<\/p>\n

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR<\/strong><\/p>\n

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Ett fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats, http:\/\/www.sedanamedical.com<\/a>. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos bolaget via e-post till legal@sedanamedical.com<\/a>. Om fullmakt utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten, dock längst fem år. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda i god tid före stämman.<\/p>\n

FÖRSLAG TILL DAGORDNING<\/strong><\/p>\n

    \n
  1. Öppnande av stämman;<\/li>\n
  2. Val av ordförande vid stämman;<\/li>\n
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd;<\/li>\n
  4. Godkännande av dagordning;<\/li>\n
  5. Val av en eller två justeringsmän;<\/li>\n
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;<\/li>\n
  7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;<\/li>\n
  8. Beslut\n
      \n
    1. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;<\/li>\n
    2. om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; samt<\/li>\n
    3. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n
    4. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter;<\/li>\n
    5. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;<\/li>\n
    6. Val av styrelseledamöter samt styrelseordförande och revisorer;<\/li>\n
    7. Beslut om godkännande av ersättningsrapport;<\/li>\n
    8. Beslut om emissionsbemyndigande;<\/li>\n
    9. Beslut om prestationsbaserat incitamentsprogram (LTI 2026)<\/li>\n
    10. Beslut\n
        \n
      1. om riktad emission av teckningsoptioner under LTI 2026 samt överlåtelse av teckningsoptioner och bemyndigande att ingå swap-avtal;<\/li>\n
      2. om överlåtelse av teckningsoptioner till deltagare i LTI 2026;<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n
      3. Stämmans avslutande.<\/li>\n<\/ol>\n

        VALBEREDNINGENS BESLUTSFÖRSLAG<\/strong><\/p>\n

        Punkterna 2, 9-11: Val av ordförande vid stämman, fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter, fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna, val av styrelseledamöter samt styrelseordförande och revisorer<\/strong><\/p>\n

        Valberedningen i bolaget föreslår att stämman ska besluta i huvudsak enligt följande:<\/p>\n